רשות המסים חוקרת בעל עסק מאשדוד החשוד כי העלים הכנסות במזומן ו"ניקה" אותן באמצעות הטענת מכשיר הכספומט שהוצב בחנותו. בחיפושים שנערכו בביתו ובעסק נתפסו רכבי יוקרה מסוג ב.מ.וו, שעון רולקס וסכומי מזומן גדולים. החשד: בעל העסק קיבל העברות בנקאיות ועמלות על כספים שלא דווחו
פרשת הלבנת הון והעלמת מס מטלטלת את המגזר העסקי באשדוד: רשות המסים, באמצעות יחידת חקירות מכס ומע"מ באר שבע והדרום, מנהלת חקירה רחבת היקף נגד תושב העיר, בעל פיצוצייה מקומית, החשוד בביצוע עבירות מס חמורות ובניצול מכשיר הכספומט בעסקו לצורך הלבנת הון.
על פי החשד שנחשף, בעלי הפיצוצייה העלים הכנסות ממכירות שבוצעו במזומן בעסקו ולא דיווח עליהן כחוק לרשויות המס. כדי "להכשיר" את הכסף המזומן ולהכניסו למערכת הבנקאית, נהג החשוד, לפי החשד, להטעין את השטרות ישירות לתוך מכשיר הכספומט המוצב בתוך הפיצוצייה לשימוש הלקוחות.
בתמורה להטענת המזומנים, קיבל בעל העסק העברות בנקאיות לגיטימיות מהחברה המחזיקה בבעלות על המכשיר, בתוספת עמלה על תפעולו – ובכך הצליח לכאורה להסוות את מקור הכספים ולהלבין אותם בחשבונות הבנק שלו.
הפשיטה: רולקס, BMW וחשבונות קפואים
אילוסטרציה, מכבסת כספים בפיצוציה. צילום: אשדודיםאתמול עברה החקירה לשלב הגלוי. חוקרי רשות המסים, בליווי כוחות בילוש ממשטרת אשדוד, פשטו על ביתו ועל בית העסק של החשוד. במהלך החיפושים נתפסו ממצאים המעידים על רמת חיים גבוהה שאינה תואמת לכאורה את הדיווחים למס: שני רכבי יוקרה ממותג ב.מ.וו, שעון רולקס יוקרתי וסכומי כסף מזומן.
בנוסף לתפיסת הציוד והרכבים, הוקפאו שני חשבונות בנק השייכים לחשוד ונתפסו מסמכים שונים המשרתים את צורכי החקירה. בסיום החיפושים, עוכבו החשוד המרכזי וחשודים נוספים לחקירה אינטנסיבית ביחידה החוקרת.
"אפס סובלנות לעבריינות מס"
מרשות המסים נמסר כי החקירה מנוהלת בליווי המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ באר שבע, וכי מדובר בפעילות נחושה נגד גורמים המנסים לפגוע בקופה הציבורית. עבירות של הלבנת הון ודיווחי כזב נחשבות לעבירות חמורות המערערות את השוויון בנטל המס, והמקרה הנוכחי מדגים את היצירתיות של עברייני המס בניסיון להערים על הרשויות באמצעות פלטפורמות פיננסיות בתוך בתי העסק.
החקירה נמשכת וצפויים מעצרים ועיכובים נוספים ככל שייחשפו פרטים חדשים בשרשרת הלבנת ההון.