כתב אישום חמור נגד תושב גן יבנה: החזקת כספים בלתי חוקיים בהיקף של למעלה מ-2 מיליון שקלים
פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום חמור נגד סימון חובלאשוילי, תושב גן יבנה בן 58, בגין עבירות כלכליות חמורות. מדובר בהחזקה של סכומי כסף גדולים במזומן שנמצאו בוילה שבבעלותו. הפרשה מעלה שאלות כבדות משקל בנוגע לאכיפת החוק, המאבק בהלבנת הון והשפעת הפשיעה הכלכלית על החברה בישראל.
הכספים שנתפסו: סכומים עצומים במט"ח ובשקלים
על פי כתב האישום, נמצאו בביתו של חובלאשוילי סכומי כסף גדולים, שכללו 440,000 דולר אמריקאי, 119,000 אירו ו-20,000 ₪ במזומן. הכספים הוסתרו במעטפות ובשקיות, חלקם במזוודה כסופה במחסן וחלקם בשידה בכניסה לבית. סך כל הכספים הוערך ביותר מ-2.2 מיליון שקלים לפי שערי המטבע ביום התפיסה.
עבירות חמורות: הלבנת הון והתחמקות ממס
חובלאשוילי מואשם בכך שהשמיט דיווח על הכנסותיו לפקיד השומה, למרות שהיו חייבות במס. הפרקליטות טוענת כי מדובר בהכנסות ממקור בלתי ידוע, לרבות אפשרות לעסק פלילי. עבירות אלו כללו שימוש במרמה, ערמה ותחבולה כדי להסתיר את מקור הכספים ולהימנע מתשלום מס.
ניסיונות שיבוש חקירה
לפי כתב האישום, לאחר מעצרו, פעל הנאשם יחד עם עורך דינו ואנשים נוספים להציג גרסאות כוזבות בפני החוקרים. כך, לדוגמה, נטען כי סכום של 119,000 אירו שייך לעורך הדין, וכי סכומים נוספים שייכים לאנשים חיצוניים. מהלכים אלו נועדו להסתיר את הבעלות האמיתית על הכספים ולשבש את הליכי החקירה.
בקשת חילוט: פגיעה ברכוש שהושג בעבירה
יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט הכספים שנתפסו בביתו של חובלאשוילי, בסך של כ-2.2 מיליון שקלים. בקשה זו מבוססת על חוק איסור הלבנת הון, הקובע כי רכוש שמקורו בעבירה או ששימש לביצועה ניתן לחילוט.
עבירות לפי החוק
כתב האישום מפרט עבירות רבות בהן מואשם חובלאשוילי:
- השמטת הכנסה מדו"ח (לפי פקודת מס הכנסה).
- מרמה, ערמה ותחבולה לשם התחמקות ממס.
- הלבנת הון (לפי חוק איסור הלבנת הון).
- שיבוש מהלכי משפט (לפי חוק העונשין).
תיק זה מדגיש את החשיבות של מאבק בפשיעה הכלכלית, אשר לא רק מערערת את מערכת המס במדינה, אלא גם פוגעת בביטחון הכלכלי של החברה הישראלית. הכספים הלא-מדווחים עשויים לשמש למטרות פליליות או טרור, והמאבק במקרים כאלה הוא קריטי לשמירה על הסדר הציבורי.
למה לחכות בתורים באילת? הכירו את החנות החדשה ברמון
